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제목 제20기 정기주주총회 소집 통지(공고)
첨부파일 정기주주총회자료(위임장,_참고자료).zip 등록일 2019-03-13

20기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 회사의 정관 제19조 및 21조 의하여 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

부득이 참석이 어려운 경우에는 전자투표의 방식이나 의결권 위임을 통해 주주님의 권리를 적극 행사해주시길 바랍니다.

 

-- 아 래 --

 

1. 일 시 : 20190329() 오전 9

 

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 밤고개로 286 세곡문화센터 3층 대강당

  

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고, 감사인 선임보고

. 부의안건 :

1호 의안: 20(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2호 의안: 정관 변경의 건

2-1호 의안: 2(목적)

2-2호 의안: 9(주권의 종류)

2-3호 의안: 12(명의개서대리인)

2-4호 의안: 14(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명신고)

2-5호 의안: 44(감사위원회의 직무)

2-6호 의안: 7장 부칙 제19(시행일)

3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따 라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 및 인감증명서, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

 

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제 도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결 권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표. 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

. 전자투표행사. 전자위임장 수여기간 : 201931920190328

- 기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

 

20190313

 

                       주식회사 쇼박스 대표이사 김도수

 

                                               대표이사 황순일